反電詐行政公益訴訟案件的辦理進路
近年來，隨著信息化與經(jīng)濟社會持續(xù)深度融合，非法收集、買賣公民個人信息進而進行電信網(wǎng)絡詐騙的現(xiàn)象層出不窮。防治電信網(wǎng)絡詐騙，檢察公益訴訟大有可為，然而實踐中仍存在法律定位不明、制度供給不足、與個人信息保護領域檢察公益訴訟相互交織等問題。應充分發(fā)揮檢察公益訴訟的制度效能，實現(xiàn)電信網(wǎng)絡詐騙源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理。
一、問題的提出
2022年12月1日起，反電信網(wǎng)絡詐騙法正式施行，為預防、遏制和懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪行為提供了更加全面的法律保障。反電信網(wǎng)絡詐騙法第四十七條規(guī)定，“人民檢察院在履行反電信網(wǎng)絡詐騙職責中，對于侵害國家利益和社會公共利益的行為，可以依法向人民法院提起公益訴訟”。這一條款正式將反電信網(wǎng)絡詐騙納入公益訴訟檢察法定領域。
電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游（個人信息獲?。?、中游（詐騙行為實施）、下游（贓款洗錢）等產(chǎn)業(yè)。電信網(wǎng)絡詐騙具有組織化的特點，加之個人信息處理呈現(xiàn)動態(tài)化、復雜化特征，因此反電信網(wǎng)絡詐騙需要各部門的積極參與和推動。檢察機關公益訴訟部門在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪治理中，對前端違法獲取信息的規(guī)制和個人信息保護領域公益訴訟具有不少重疊之處。兩者都涉及電信、快遞行業(yè)、金融、互聯(lián)網(wǎng)，所規(guī)范調(diào)整的對象都包括侵害公民個人信息安全的違法或犯罪行為，保護法益均涉及自然人信息安全，存在一定的價值趨同性。這造成檢察機關在發(fā)揮公益訴訟檢察職能參與反電信網(wǎng)絡詐騙時，面臨困境，因此明晰反電信網(wǎng)絡詐騙特點，對于公益訴訟檢察官找準辦案路徑具有重要的實踐意義。
二、反電信網(wǎng)絡詐騙領域公益訴訟檢察辦案特點
公益訴訟的價值目標是有效保護國家利益和社會公共利益，避免“公地悲劇”的發(fā)生。因此，在反電信網(wǎng)絡詐騙視野下，檢察公益訴訟辦案有明顯區(qū)別于其他規(guī)制路徑的特點。
一是治理方式上的協(xié)同性。公益訴訟發(fā)揮治理效能的根本邏輯就是黨領導下統(tǒng)籌協(xié)同、綜合發(fā)力的政治優(yōu)勢和社會主義制度優(yōu)勢。公益訴訟檢察是以訴的形式履行法律監(jiān)督職能，尤其是行政公益訴訟的目的在于督促行政機關依法履行法定職責，是督促之訴、協(xié)同之訴、公益之訴。由于反電信網(wǎng)絡詐騙案件所涉行業(yè)監(jiān)管職責交叉，包含網(wǎng)信、公安、市場監(jiān)管、電信、郵局、銀行等單位，檢察機關在辦理相關行政公益訴訟案件時，可以通過圓桌會議、聽證會、磋商等方式助力行政機關厘清職責，構筑起全鏈條的電信網(wǎng)絡詐騙“防火墻”。
二是保護手段的延展性。在反電信網(wǎng)絡詐騙法施行以前，針對侵害不特定多數(shù)個人信息的行為，檢察機關通常依據(jù)個人信息保護法相關規(guī)定，以個人信息保護領域公益訴訟案件立案辦理。反電信網(wǎng)絡詐騙法第二十九條明確規(guī)定，“個人信息處理者應當依照《中華人民共和國個人信息保護法》等法律規(guī)定，規(guī)范個人信息處理，加強個人信息保護，建立個人信息被用于電信網(wǎng)絡詐騙的防范機制”。這表明檢察機關在辦理反電信網(wǎng)絡詐騙公益訴訟案件中，可以通過推進企業(yè)開展合規(guī)建設等方式，實現(xiàn)源頭治理、系統(tǒng)治理、綜合治理，同時可以考慮個人信息用途、侵害法益、治理效果等問題，向預防性保護延伸。
三是侵犯法益的獨特性。個人信息保護領域公益訴訟案件主要針對侵害不特定公民個人信息安全的違法行為。在反電信網(wǎng)絡詐騙公益訴訟案件中，所涉及“侵害公民個人信息行為”不是獨立存在的，而是作為電信網(wǎng)絡詐騙的手段行為和預備行為，不僅侵害了公民個人信息安全，還侵犯公民的財產(chǎn)權益。從主觀目的來看，個人信息保護領域公益訴訟案件所涉及的“個人信息”較為廣泛，包括政府公開信息，房產(chǎn)、裝修等消費領域個人信息，快遞行業(yè)個人信息以及電信行業(yè)個人信息等，所涉及的個人信息用途也有所不同，但主觀上均不以非法占有財產(chǎn)為目的，多是借由個人信息本身從事相關經(jīng)營性活動，攫取產(chǎn)業(yè)延伸利益。反電信網(wǎng)絡詐騙領域公益訴訟案件所關注的“公民個人信息”，則是與電信網(wǎng)絡詐騙治理相關的公民個人信息，如快遞行業(yè)個人信息、交易信息、物流信息等，此類信息往往被用于實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。
三、反電信網(wǎng)絡詐騙行政公益訴訟實踐路徑
電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的治理關鍵在于標本兼治，既要“抓末端、治已病”，又要“抓前端、治未病”。通過行政公益訴訟，檢察機關可以監(jiān)督行政機關規(guī)范開展執(zhí)法工作，解決事前、事中、事后全過程治理難題。相較于刑事檢察的個案辦理，公益訴訟檢察更便于解決電信網(wǎng)絡詐騙犯罪治理中所遇到的共性難題。
一是以行政公益訴訟助推全鏈條懲治電信網(wǎng)絡詐騙。反電信網(wǎng)絡詐騙公益訴訟案件具有專業(yè)性、新穎性、跨地域性等特點。為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊治理工作，檢察機關要充分發(fā)揮行政公益訴訟訴前程序的作用，靈活運用多種形式推動各單位分清職責、齊抓共管。公安機關要依據(jù)網(wǎng)絡安全法、個人信息保護法中相關規(guī)定，負責對互聯(lián)網(wǎng)安全和網(wǎng)絡信息安全、反電信網(wǎng)絡詐騙預警通報等執(zhí)法檢查，并對未依法履行網(wǎng)絡安全管理、個人信息保護等方面義務的違法主體進行行政處罰。市場監(jiān)管部門負有對相關行業(yè)落實反電信網(wǎng)絡詐騙法的監(jiān)管職責，要健全市場信用體系，引導、督促企業(yè)落實主體責任。此外，檢察機關可以深入開展依法打擊行業(yè)“內(nèi)鬼”泄露公民個人信息違法犯罪工作，積極配合“清朗”系列專項行動，督促相關職能部門加強監(jiān)管，促進電信業(yè)務經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構、非銀行支付機構、互聯(lián)網(wǎng)服務提供者加強自律。
二是以檢察一體化推進上下聯(lián)動協(xié)同辦案。電信網(wǎng)絡詐騙是傳統(tǒng)詐騙手段與現(xiàn)代網(wǎng)絡技術結(jié)合形成的新型犯罪，作案方式呈現(xiàn)精準化、智能化等特點，給司法辦案帶來一定現(xiàn)實困境。針對此種情況，檢察機關在辦理相關公益訴訟案件時，可以采取上下聯(lián)動的辦案模式，通過最高檢謀劃指導、省級檢察院主導主抓、市級檢察院協(xié)調(diào)推進、基層檢察院精準落實，四級檢察院上下一體、有效整合辦案資源，提高辦案質(zhì)效。如浙江省檢察機關建立了線索統(tǒng)一管理、辦案上下聯(lián)動、監(jiān)督統(tǒng)籌調(diào)度的公益訴訟指揮體系，統(tǒng)籌全省公益訴訟檢察辦案資源和力量，吸納公益訴訟檢察業(yè)務骨干建立專業(yè)指導組，開展理論調(diào)研、專業(yè)指導等工作，形成上下聯(lián)動的工作格局。
三是借智借力，以企業(yè)合規(guī)助推電信網(wǎng)絡詐騙深層治理。檢察機關可以嘗試建立互聯(lián)網(wǎng)領域?qū)＜易稍儙?，適當吸納互聯(lián)網(wǎng)領域?qū)＜覅⑴c相關公益訴訟案件辦理，借助“外腦”解決相關專業(yè)難題。同時，可以依托最高檢“益心為公”志愿者檢察云平臺等，組建反電信詐騙領域?qū)＜抑驹刚邎F隊，通過委托社會調(diào)查、委托第三方專業(yè)檢測、組織專家論證等方式對損害后果、整改情況進行評估，建立線索收集、調(diào)查取證、跟進監(jiān)督全鏈條科學評價體系，并主動引導和推動涉案企業(yè)開展專項合規(guī)，助力電信網(wǎng)絡詐騙的深層次治理。（浙江省人民檢察院 胡衛(wèi)麗 董津函 ）
編輯：遲明緒
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