“感謝檢察機(jī)關(guān)為我們挽回50多萬(wàn)元損失，還給我們指出了平臺(tái)管理存在的漏洞，我們將認(rèn)真整改，避免類似事件再次發(fā)生。”近日，上海某電商平臺(tái)的負(fù)責(zé)人致電浙江省寧波市北侖區(qū)檢察院表示感謝。

李某等人承接了上海某電商平臺(tái)在北侖多個(gè)街道的服務(wù)站業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)提供接收貨物和送貨上門的服務(wù)。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，李某等人發(fā)現(xiàn)可以利用平臺(tái)“極速退款”的規(guī)則“薅羊毛”。

“極速退款”本是一項(xiàng)提升消費(fèi)者用戶體驗(yàn)、縮短售后時(shí)效的服務(wù)，正?？蛻粜枰素浲丝畹牧鞒淌牵蛻舭l(fā)起退款并將貨物交到快遞站，快遞員在拿到貨物后在工作手機(jī)上確認(rèn)收貨，平臺(tái)就會(huì)給客戶退款，通常退貨商品還沒到總公司，客戶就能收到退款。

2024年3月至9月，李某等人頻繁在該電商平臺(tái)惡意下單，并利用“極速退款”規(guī)則申請(qǐng)退款。為防止平臺(tái)發(fā)現(xiàn)退貨數(shù)據(jù)異常，李某等人還注冊(cè)了多個(gè)平臺(tái)賬號(hào)，讓親戚朋友代為下單，甚至支付50元一單的好處費(fèi)找網(wǎng)友代為下單。待收到平臺(tái)退款后，李某等人未將應(yīng)予退倉(cāng)的商品進(jìn)行退倉(cāng)，而是將大量截留的商品進(jìn)行轉(zhuǎn)賣牟利，金額高達(dá)50余萬(wàn)元。該電商平臺(tái)在稽核時(shí)發(fā)現(xiàn)站點(diǎn)貨損異常，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

李某等人到案后一直抱著僥幸心理，堅(jiān)稱沒有詐騙行為，下單也只是正常給客戶補(bǔ)貨，甚至以平臺(tái)拖欠款項(xiàng)為由推卸責(zé)任，試圖以正常經(jīng)營(yíng)掩蓋犯罪行為。因案情復(fù)雜，北侖區(qū)檢察院應(yīng)邀依法介入，對(duì)該案的定性和偵查方向提出了建議。2024年12月31日，公安機(jī)關(guān)將該案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

檢察官對(duì)李某等人下單的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和甄別，發(fā)現(xiàn)他們每個(gè)服務(wù)站每月的下單量幾乎都超過(guò)500單，有的甚至是上千單，且下單的種類比較固定集中，絕大部分屬于生活用品，到貨后馬上選擇全部退單，與一般消費(fèi)者的下單、消費(fèi)習(xí)慣明顯不符，非法占有的目的性明顯。

檢察官又復(fù)盤了平臺(tái)與服務(wù)站的關(guān)系、服務(wù)站與服務(wù)站的關(guān)系，固定了購(gòu)贓人的口供，厘清了贓款的分配，同時(shí)結(jié)合同案犯罪嫌疑人的供述、無(wú)退貨返倉(cāng)的客觀情況，完善了證據(jù)鏈。

因案件涉及幾十個(gè)下單賬戶，涉及犯罪嫌疑人以及他們的親朋好友甚至是網(wǎng)友的賬戶，如何準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙金額成了審查起訴階段又一難點(diǎn)，也是后續(xù)追贓挽損的一個(gè)關(guān)鍵。

對(duì)此，檢察官梳理了十幾個(gè)社交賬號(hào)賬單和平臺(tái)提供的幾十個(gè)下單賬戶的訂單數(shù)據(jù)，再將平臺(tái)訂單數(shù)據(jù)與社交賬號(hào)賬單進(jìn)行比對(duì)，結(jié)合言詞證據(jù)排除部分正常下單，鎖定異常流水，最終厘清了涉案金額。客觀、科學(xué)的認(rèn)定方法、依據(jù)以及認(rèn)定的金額讓涉案人員心服口服。最終，通過(guò)檢察官充分的釋法說(shuō)理，李某等人深刻認(rèn)識(shí)到他們的行為對(duì)平臺(tái)造成的損失，今年3月5日，李某等人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退賠全部涉案詐騙款50余萬(wàn)元。

3月12日，經(jīng)北侖區(qū)檢察院提起公訴，李某等5人均因犯詐騙罪被法院依法判處三年以上有期徒刑，其中二人因情節(jié)較輕，依法適用緩刑。針對(duì)平臺(tái)“極速退款”規(guī)則存在的管理漏洞，檢察機(jī)關(guān)向電商平臺(tái)提出了建議。（蔣杰　李清清　葉脈清）